中国香港からグリーンフォレストに
10億円送金！？
“資金洗浄”か？
在日本朝鮮人総連合会（朝鮮総連）中央本部ビルの転売に絡み、資金の一部が中国・香港から流入していた疑いが強いことが１５日、公安関係者らへの取材で分かった。購入費の多くは、朝鮮総連側が集めた資金が充てられたとみられるが、出所を隠す一種の“資金洗浄（マネーロンダリング）”が行われていた可能性が高い。本部「死守」を前提に、債務者の朝鮮総連が主体となった不明瞭な取引を疑問視する声は根強い。
競売前に示談を模索していた民主党政権時代、朝鮮総連幹部は「４０億円は出せる。香港に同胞から集めた蓄えがある」と政府関係者に明かしたという。大阪府警が昨夏、摘発した外国為替証拠金取引（ＦＸ）の不正事件でも、在日韓国・朝鮮人商工人らの出資金が北朝鮮工作機関の関与の下、香港で運用されていた。
グ社の代表も元駐日中国大使館職員の中国人と日中間のコンサルタントなどを請け負う会社を設立し、中国と取引があった。香港からの入金は、グ社代表の中国人人脈や取引ルートを通じて捻出したカネか、朝鮮総連側が商工人らから集めるなどし、国外にプールした資金である可能性がある。
本部に会館管理会社名義の極度額５０億円の根抵当権が設定された一方、朝鮮総連がグ社に直接融資したことを示す入金は確認されていない。朝鮮総連は差し押さえを免れるため、関連の薄い会社などを使って資産を逃避させてきたといわれる。今回も表向き関係のない会社を経由したり、会館管理会社名義にしたりする形で、最終的に転売に資金を投じたとみられている。
在日朝鮮人系信用組合の破綻で生じた朝鮮総連の約６２７億円の債務により中央本部ビルが競売にかけられた。約４５億円で落札した宗教法人は資金調達できず、２回目の入札で、約５０億円で落札したモンゴル企業も書類不備で資格を失う。次点の高松市の不動産業、マルナカホールディングスが約２２億円で落札し、山形県のグリーンフォーリストに転売した。
ソース：産経ニュース 2015.2.16 05:30
http://www.sankei.com/premium/news/150216/prm1502160009-n1.html
http://www.sankei.com/premium/news/150216/prm1502160009-n2.html
http://www.sankei.com/premium/news/150216/prm1502160009-n3.html
【国際】英ＨＳＢＣ 資金洗浄に関与＝北朝鮮、イラン、スーダン、ミャンマーとも取引－米上院公聴会[07/18]
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1342700392/l50
>【ソウル聯合ニュース】英金融大手ＨＳＢＣが米国の制裁規定に反し、北朝鮮と２００７年まで取引を
>行っていたことが米上院の調査で明らかになった。
> 米上院国土安全保障・政府問題委員会が１６日に公表したマネーロンダリング（資金洗浄）に関する
>報告書によると、ＨＳＢＣは北朝鮮をはじめ、イラン、スーダン、ミャンマーなど制裁対象となっている個人、
>機関、企業と取引を行った。
> ２００５年８月にＨＳＢＣの国際法人営業部門代表が系列会社に回覧させた文書には「北朝鮮の三つ
>の口座があり、これらの口座の閉鎖を推進しているが、まだ当該銀行から回答を得ていない」と書かれ
>ていた。
> 別のＨＳＢＣ内部文書はまた、２００７年５月からＨＳＢＣメキシコ支社などで北朝鮮顧客に米ドル口座
>を提供していると明らかにした。メキシコ支社のＨＢＭＸには４万６０００ドル（約３６３万円）を超える北朝鮮
>顧客の口座が九つあり、このうち七つは口座資産が２３０万ドルを超えていることが確認された。
> ２００５～２００７年は北朝鮮が米国から金融制裁を受けていた時期だ。ＨＳＢＣは後に北朝鮮と全て
>の業務関係を解除したと内部文書に記録した。しかし、ＨＳＢＣ米支社には２０１０年４月まで北朝鮮の
>朝鮮貿易銀行名義のドル口座が存在していたことが確認されている。ただ、同口座の取引は２００７年
>以来行われていなかった。
> 一方、米上院調査小委員会はメキシコなどへの送金で、ＨＳＢＣは資金洗浄の防止策をほとんど
>実行していなかったと指摘。米司法省はＨＳＢＣに対する調査に着手したとしているが、具体的な内容
>は公開しなかった。
>ソース：中央日報日本語版 2012年07月18日09時05分
>http://japanese.joins.com/article/754/155754.html
>関連記事
>英ＨＳＢＣ、資金洗浄に関与＝北陸銀も不自然な小切手取引－米上院公聴会
>http://www.jiji.com/jc/c?g=ind_30&k=2012071800023
仲介した議員は
ロンダリングに
荷担してたって事だろ。
揺さぶったら金の流れが追えるな
おーい野中広務とその一族
責任取れよ
負けても、時の政権にとっては歯止めになる、あるいわ、躊躇するきっかけになればいいんだけど。
まーあれだな、米国に頼んで
総連のテロ指定っててもいいかもな。
そうするとこの手の話は
粗方片付くだろ。